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kyc - 38.1k posts

Latest #kyc Posts

  • Changed your address lately? To ensure, you continue receiving our communication, delivery of your cheque books and debit card, update your registered address. Submit your application at a SBI branch along with your updated KYC documents as mentioned here: https://www.sbi.co.in/portal/web/personal-banking/kyc-documents-individuals
#SBI #StateBankofIndia #KYC #Update #RegisteredAddress
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  •  700  6  1 hour ago
  • Clientes contentos (a la muchacha le dió pena)...
En K&C lo más importante es que el cliente tenga un momento placentero al tomar un buen café ☕👌🏻..
¿Cuándo probarás nuestro café?
#kyc #kasesandcarmen #cafe
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    En K&C lo más importante es que el cliente tenga un momento placentero al tomar un buen café ☕👌🏻..
    ¿Cuándo probarás nuestro café?
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  •  3  0  7 hours ago
  • Для полноценного пользования услугой пройдите процедуру #KYC ( наличие #загранпаспорта ) 
#ПОКУПКА VipCoin.gold = 0,4678 €вро

#ВЫВОД #VipCoin = 0,4586 €вро

#СТОИМОСТЬ 1/100 гр. золота = 0,4081 €

#ЗНАЙ_СВОЕГО_КЛИЕНТА (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция.

Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF. 
Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
__________________________

Информация о продукте: ⛓️ #ПЛАТЕЖИ -1% #ДЕНЕЖНЫЕ_ПЕРЕВОДЫ с 💳 на 💳 🛒 #МЕРЧАНТ -1% #СЕРВИС 💳 платёжный шлюз VipCoin.gold 📈 #ИНВЕСТИЦИИ = #ЭМИССИЯ 0.25% #НЕПРЕРЫВНЫЙ_РОСТ_МОНЕТЫ Vipcoin.gold с каждой транзакцией в мире. 🏦 #ЛИКВИДНАЯ -1% #ВЫВОД_ОБНАЛИЧИТЬ (€) на карты банков #Visa 💳 #Mastercard
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    #СТОИМОСТЬ 1/100 гр. золота = 0,4081 €

    #ЗНАЙ_СВОЕГО_КЛИЕНТА (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

    Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция.

    Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

    В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.
    Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.
    __________________________

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  •  2  0  15 hours ago
  • Cynopsis is delighted to once again participate in this year's Chartered Secretaries Institute of Singapore (CSIS) 4th CSPs conference. In line with this year's event objective, our team showcased how CSPs can stay competitive through smart use of regulatory technology. We are also honoured that Chionh Chye Kit IBFA, FICA, our CEO and Co-Founder, was invited by CSIS to join the event as one of their esteemed speakers for the fireside chat session. 
#kyc #aml #compliance #regulatorycompliance #regtech
  • Cynopsis is delighted to once again participate in this year's Chartered Secretaries Institute of Singapore (CSIS) 4th CSPs conference. In line with this year's event objective, our team showcased how CSPs can stay competitive through smart use of regulatory technology. We are also honoured that Chionh Chye Kit IBFA, FICA, our CEO and Co-Founder, was invited by CSIS to join the event as one of their esteemed speakers for the fireside chat session.
    #kyc #aml #compliance #regulatorycompliance #regtech
  •  10  0  18 hours ago
  • Ya empezamos el día ⛅ con la buena vibra, pero también ya con los primeros pedidos ☕☕..capuchino y kases cold brew 🥃..
¿Ya se tomaron su café de la mañana?
#kyc #kasesandcarmen #coffee
  • Ya empezamos el día ⛅ con la buena vibra, pero también ya con los primeros pedidos ☕☕..capuchino y kases cold brew 🥃..
    ¿Ya se tomaron su café de la mañana?
    #kyc #kasesandcarmen #coffee
  •  1  0  19 hours ago
  • #KYC Know Your Customer. Have we met? Please feel free. DM, Criticize, Comment, Ad. 👋
  • #KYC Know Your Customer. Have we met? Please feel free. DM, Criticize, Comment, Ad. 👋
  •  76  4  20 hours ago
  • Data yang kamu masukkan saat pembelian Simplr salah? Jangan khawatir, Teman Simplr! Kamu bisa mengubah atau menambahkan data ke dalam polis kamu dengan menghubungi Call Center Simplr di 021-1500554 ya. Tim Call Center Simplr akan membantu kamu dengan senang hati! Call Center beroperasi pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00 - 17.00 ya.

#Simplr #SimplrLebihSimpel #Perlindungan #Data #KYC #CallCenter #CustomerCare
  • Data yang kamu masukkan saat pembelian Simplr salah? Jangan khawatir, Teman Simplr! Kamu bisa mengubah atau menambahkan data ke dalam polis kamu dengan menghubungi Call Center Simplr di 021-1500554 ya. Tim Call Center Simplr akan membantu kamu dengan senang hati! Call Center beroperasi pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00 - 17.00 ya.

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  •  9  0  22 hours ago
  • 안녕하십니까 ‼️ かれこれ時の過ぎるのは早く兵庫フォーラムから1年弱‼️‼️‼️ あの日、あの舞台から全国に発信した数々のプロジェクト。
そのプロジェクトの数々をいかに地域にあったプロジェクトにするかを試行錯誤したながら過ごした1年弱‼️‼️‼️ 遂に数々のプロジェクトの中でやっと!やっと!スタートラインに立つことができる日が来ました。

それは

神戸初中becauseプロジェクトです✨

昨日、神戸初中学校の教員の方々と青商会の役員達で第1回目の神戸初中becauseプロジェクト実行委員会を開催しました。
実行委員会ではこのプロジェクトをどのように進めて行くのか、どのような組織形態でいくのかなどの説明と青商会と神戸初中学校教員達と同じ気持ちと目標でプロジェクトに取り組んで行くことなどを確認しました❗️ これから一緒にやっていくプロジェクトの内容も大事だと思いますが何よりも선생님たちと
청상회の関係性がこのプロジェクトでは一番大事だと思います。
そして、兵庫県1いや、全国にも発信できる神戸初中学校を目指して頑張ります💪

皆さんのお力やご協力や応援お願いします‼️‼️ #神戸
#kyc
#kyc神戸
#神戸青商会
#青商会
#朝鮮
#学校
#神戸朝鮮初中級学校 
#선생님 
#because
  • 안녕하십니까 ‼️ かれこれ時の過ぎるのは早く兵庫フォーラムから1年弱‼️‼️‼️ あの日、あの舞台から全国に発信した数々のプロジェクト。
    そのプロジェクトの数々をいかに地域にあったプロジェクトにするかを試行錯誤したながら過ごした1年弱‼️‼️‼️ 遂に数々のプロジェクトの中でやっと!やっと!スタートラインに立つことができる日が来ました。

    それは

    神戸初中becauseプロジェクトです✨

    昨日、神戸初中学校の教員の方々と青商会の役員達で第1回目の神戸初中becauseプロジェクト実行委員会を開催しました。
    実行委員会ではこのプロジェクトをどのように進めて行くのか、どのような組織形態でいくのかなどの説明と青商会と神戸初中学校教員達と同じ気持ちと目標でプロジェクトに取り組んで行くことなどを確認しました❗️ これから一緒にやっていくプロジェクトの内容も大事だと思いますが何よりも선생님たちと
    청상회の関係性がこのプロジェクトでは一番大事だと思います。
    そして、兵庫県1いや、全国にも発信できる神戸初中学校を目指して頑張ります💪

    皆さんのお力やご協力や応援お願いします‼️‼️ #神戸
    #kyc
    #kyc神戸
    #神戸青商会
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    #朝鮮
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  •  13  0  23 hours ago
  • 昨日はGANGSTA FISHING琵琶湖遠征から、そのまま渋谷にてラジオ収録🔥🔥🔥 Zeebraさんが局長として開局されたHIPHOP専門ラジオ【WREP】内で @kayzabro_ds455 さんと @djgo_730 さんがMCを勤める人気番組【NIGHT CRUISE】にゲスト出演させていただきました🙌🏾 いつもは喋りだしたらベラベラ止まらない自分ですが、初のラジオ出演でガチガチに緊張してしまい普段通りに話せないし、半分以上何を話ししたかも覚えておりません😅 ですがものすごくいい経験になりました💦 お声をかけてくださった @djgo_730 さん本当に有難うございました🙇🏾‍♂️ 放送は来週木曜日22:00〜23:00🔥🔥🔥 #fukushima #k_town #ghetto_sport #kyc #kc #westcoast #wannabe #デブ衣料品専門店 #caliswang #lowrider #incartel #vitamin_g #hiphop #g_rap #ビャッチ
  • 昨日はGANGSTA FISHING琵琶湖遠征から、そのまま渋谷にてラジオ収録🔥🔥🔥 Zeebraさんが局長として開局されたHIPHOP専門ラジオ【WREP】内で @kayzabro_ds455 さんと @djgo_730 さんがMCを勤める人気番組【NIGHT CRUISE】にゲスト出演させていただきました🙌🏾 いつもは喋りだしたらベラベラ止まらない自分ですが、初のラジオ出演でガチガチに緊張してしまい普段通りに話せないし、半分以上何を話ししたかも覚えておりません😅 ですがものすごくいい経験になりました💦 お声をかけてくださった @djgo_730 さん本当に有難うございました🙇🏾‍♂️ 放送は来週木曜日22:00〜23:00🔥🔥🔥 #fukushima #k_town #ghetto_sport #kyc #kc #westcoast #wannabe #デブ衣料品専門店 #caliswang #lowrider #incartel #vitamin_g #hiphop #g_rap #ビャッチ
  •  248  4  23 hours ago
  • De poco en poco se va haciendo mucho..
Calidad de sabor y servicio al cliente son nuestras cualidades 👌🏻👌🏻☕☕.. #kyc #kasesandcarmen #coffee
  • De poco en poco se va haciendo mucho..
    Calidad de sabor y servicio al cliente son nuestras cualidades 👌🏻👌🏻☕☕.. #kyc #kasesandcarmen #coffee
  •  2  0  19 July, 2019
  • Ramblin On my way to Kingston #KYC
  • Ramblin On my way to Kingston #KYC
  •  103  2  18 July, 2019
  • Para este calorón ☀️☀️, nada mejor que un kases latte helado👌🏻🥃...
¿Cuándo lo probarás?

#kyc #kasesandcarmen #coffee #latte
  • Para este calorón ☀️☀️, nada mejor que un kases latte helado👌🏻🥃...
    ¿Cuándo lo probarás?

    #kyc #kasesandcarmen #coffee #latte
  •  3  0  18 July, 2019

Top #kyc Posts

  • .
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【あなたは世界一の国民です。】

"日本人はパスポート保持者4人に1人"

これ、意外じゃないですか?
ちなみに比率が高めのヨーロッパでいくとイギリスは76%。海外にあまり目が向かないアメリカですら4割超。
明らかに日本が低いことがわかります💡

海外へ行くことがそこそこ多い僕からすると結構驚愕の数字で。
でもね、日本のパスポートは世界有数のパスポートランクなんです💡

⭐️VISAなしで渡航できる国は190か国。(世界一)
ちなみに2位はシンガポール。そしてヨーロッパと続きます。
そして最下位のイラクは30か国。国の治安や情勢がダイレクトに影響します。

これが意味することは、海外旅行のハードルを他国民と比べるとかっなり自由です。


⭐️海外の金融商品にリーチできる
日本人であることを証明すると利用できる、なんて商品もあります。
そして利用する際にはマネーロンダリング防止として世界各国の金融機関はKYCという顧客情報を各お金の動きと照らし合わせています。
その際に、パスポートは必須です。

日本は金融後進国で、国の資産ですら海外比率が約75%。
世界最先端の情報に触れる権利を持つためだけでも、パスポートは有効ということですね。

海外に行く行かないは置いておいても、パスポートは保有しておくことをお勧めします。
パスポートを持たないと、むしろ損をしているかなぁとも。

これだけ日本という国は世界からみて信用のおける国なんだなと思うと同時に、
これは先人たちが創り上げてきた功績と信用と思うと、感謝をしながら存分に使わせてもらうべきですね。

#パスポート#日本#世界一#イギリス#アメリカ#信用#先人#金融商品#功績#KYC#会社員#サラリーマン#サラリーマン改革
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    【あなたは世界一の国民です。】
    
    "日本人はパスポート保持者4人に1人"
    
    これ、意外じゃないですか?
    ちなみに比率が高めのヨーロッパでいくとイギリスは76%。海外にあまり目が向かないアメリカですら4割超。
    明らかに日本が低いことがわかります💡
    
    海外へ行くことがそこそこ多い僕からすると結構驚愕の数字で。
    でもね、日本のパスポートは世界有数のパスポートランクなんです💡
    
    ⭐️VISAなしで渡航できる国は190か国。(世界一)
    ちなみに2位はシンガポール。そしてヨーロッパと続きます。
    そして最下位のイラクは30か国。国の治安や情勢がダイレクトに影響します。
    
    これが意味することは、海外旅行のハードルを他国民と比べるとかっなり自由です。
    
    
    ⭐️海外の金融商品にリーチできる
    日本人であることを証明すると利用できる、なんて商品もあります。
    そして利用する際にはマネーロンダリング防止として世界各国の金融機関はKYCという顧客情報を各お金の動きと照らし合わせています。
    その際に、パスポートは必須です。
    
    日本は金融後進国で、国の資産ですら海外比率が約75%。
    世界最先端の情報に触れる権利を持つためだけでも、パスポートは有効ということですね。
    
    海外に行く行かないは置いておいても、パスポートは保有しておくことをお勧めします。
    パスポートを持たないと、むしろ損をしているかなぁとも。
    
    これだけ日本という国は世界からみて信用のおける国なんだなと思うと同時に、
    これは先人たちが創り上げてきた功績と信用と思うと、感謝をしながら存分に使わせてもらうべきですね。
    
    #パスポート #日本 #世界一 #イギリス #アメリカ #信用 #先人 #金融商品 #功績 #KYC #会社員 #サラリーマン #サラリーマン改革
  •  587  0  12 July, 2019
  • Changed your address lately? To ensure, you continue receiving our communication, delivery of your cheque books and debit card, update your registered address. Submit your application at a SBI branch along with your updated KYC documents as mentioned here: https://www.sbi.co.in/portal/web/personal-banking/kyc-documents-individuals
#SBI #StateBankofIndia #KYC #Update #RegisteredAddress
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  •  700  6  1 hour ago